美的集团股份有限公司
关于 2019年限制性股票激励计划的第四次解除限售期解锁条件成就
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次符合解锁条件的激励对象共计 280人，可解锁的限制性股票数量为4,614,947股，占目前公司股本总额的 0.0661%；
2、本次限制性股票解锁在相关部门办理完解锁手续、上市流通前，公司将发布相关提示性公告。
美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“美的集团”）2018年年度股东大会审议通过的《美的集团股份有限公司 2019年限制性股票激励计划 及摘要》的第四个解锁期解锁条件已经成就，公司于 2024年 6月 14日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于 2019年限制性股票激励计划的第四次解除限售期解锁条件成就的议案》，现将相关事项说明如下：
一、2019年限制性股票激励计划已履行的决策程序和批准情况
1、2019年4月18日，美的集团第三届董事会第十次会议审议通过了《美的集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2019年限制性股票激励计划（草案）》”）及其摘要。第三届监事会第七次会议对公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》激励对象名单进行了核查。
2、2019年5月13日，公司召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于ag百家乐2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于制定〈2019年限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等2019年限制性股票激励计划相关议案。
本次计划拟授予451名激励对象3,035万股限制性股票，占美的集团当时发行股本总额的0.46%，本次计划授予的限制性股票的价格为27.09元/股。
3、公司于2019年5月23日披露了《2018年度利润分配实施公告》，以可参与分配的总股数6,565,827,689股为基数，向全体股东每10股派发现金13.039620元。本次权益分派股权登记日为2019年5月29日，除权除息日为2019年5月30日。
4、根据美的集团2018年年度股东大会授权，2019年5月30日公司召开第三届董事会第十二次会议审议通过《关于调整公司2019年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于确定公司2019年限制性股票激励计划授予日的议案》和《关于ag百家乐2019年限制性股票激励计划授予相关事项的议案》，确定本次限制性股票的授予日为2019年5月30日，同意公司向451名激励对象授予3,035万股限制性股票，授予价格由27.09元/股调整为25.79元/股。
5、公司本次拟向451名激励对象授予限制性股票3,035万股，但在授予日后，28名激励对象因离职、岗位变动和主动放弃认缴等原因，其所获授的合计179万股限制性股票予以取消，故公司实际授予限制性股票的激励对象为423名，实际授予的限制性股票的数量为2,856万股。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年6月25日出具了中汇会验[2019]3970号《验资报告》，审验了公司截至2019年6月24日止根据2019年限制性股票激励计划实际向423名激励对象授予限制性股票募集资金的实收情况。经审验，截至2019年6月24日止，公司已收到423名限制性股票激励对象缴纳的限制性股票认购款人民币736,562,400.00元，本次授予后公司股本总额不变，增加股权激励限售股28,560,000.00股，减少无限售条件的流通股28,560,000.00股。
6、根据《管理办法》的有关规定，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了2019年限制性股票激励计划的登记工作，限制性股票的上市日期为2019年7月10日。
7、公司于 2020年 1月 10日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对 2017年、2018年和 2019年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》，同意因激励对象离职及职务调整等原因对 21名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 124.1万股进行回购注销。
8、公司向中国结算深圳分公司提交了注销2019年限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的1,241,000股限制性股票的申请。2020年3月10日，经中国结算深圳分公司审核确认，公司已完成上述全部限制性股票的回购注销事宜。
9、公司已经于 2020年 5月 27日披露了《2019年度利润分配实施公告》，公司 2019年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 6,999,467,315股扣除回购专户上已回购股份 42,286,257股后可参与分配的总股数 6,957,181,058股为基数，向全体股东每 10股派 16元人民币现金，本次权益分派股权登记日为 2020年 6月 1日，除权除息日为 2020年 6月 2日。
公司于 2020年 6月 5日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司 2019年限制性股票激励计划回购价格的议案》，根据 2019年度利润分配的实施安排，2018年限制性股票激励计划的回购价格将由 25.79元/股调整为 24.20元/股。
10、公司向中国结算深圳分公司提交了注销 2019年限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的 1,010,000股限制性股票的申请。2020年 7月 31日，经中国结算深圳分公司审核确认，公司已完成上述全部限制性股票的回购注销事宜。
11、公司于 2021年 1月 5日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于对 2019年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》，同意因激励对象离职、职务调整及触犯“公司红线”等原因对 15名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 104.3958万股进行回购注销。
12、公司向中国结算深圳分公司提交了注销 2019年限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的 104.3958万股限制性股票的申请。2021年 5月 24日，经中国结算深圳分公司审核确认，公司已完成上述全部限制性股票的回购注销事宜。
13、公司已经于 2021年 5月 27日披露了《2020年度利润分配实施公告》，以公司现有总股本7,045,159,320股扣除回购专户上已回购股份131,190,961股后可参与分配的总股数 6,913,968,359股为基数，向全体股东每 10股派 16.005847元人民币现金，本次权益分派股权登记日为 2021年 6月 1日，除权除息日为 2021年 6月 2日。
14、公司于 2021年 6月 4日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于调整公司 2019年限制性股票激励计划回购价格的议案》，根据 2020年度利润分配的实施安排，2019年限制性股票激励计划的回购价格将做相应调同时审议通过了《关于对2019年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》，同意因激励对象离职、职务调整、2020年度个人及单位业绩考核不达标、违反“公司红线”等原因对92名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计94.1788万股进行回购注销。
以及审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划的第一次解除限售期解锁条件成就的议案》，本次符合解锁条件的激励对象共计363人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为565.4629万股，占目前公司股本总额的0.0802%，本次解除限售股份的上市流通日期为2021年7月13日，其中高级管理人员王金亮解锁3万股。
15、公司向中国结算深圳分公司提交了注销 2019年限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的 941,788股限制性股票的申请。2021年 11月 30日，经中国结算深圳分公司审核确认，公司已完成上述全部限制性股票的回购注销事宜。
16、公司于 2021年 12月 24日召开第四届董事会第三次会议和 2022年 1月 14日召开 2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于对 2019年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》，同意因激励对象离职和职务调整原因对 18名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 771,042股进行回购注销。
17、公司向中国结算深圳分公司提交了注销 2019年限制性股票 18名激励对象已获授但尚未解除限售的 771,042股限制性股票的申请。2022年 4月 20日，经中国结算深圳分公司审核确认，公司已完成上述全部限制性股票的回购注销事宜。
18、公司已经于2022年5月27日披露了《2021年年度利润分配实施公告》，以公司现有总股本6,997,053,441股扣除回购专户上已回购股份131,542,303股后可参与分配的总股数6,865,511,138股为基数，向全体股东每10股派17.008943元人民币现金，本次权益分派股权登记日为2022年6月1日，除权除息日为2022年6月2日。
19、公司于2022年6月8日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划回购价格的议案》，根据2021年度利润分配的实施安排，2019年限制性股票激励计划的回购价格将做相应调整，回购价格将由22.63同时审议通过了《关于对2019年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》，同意因激励对象离职、职务调整、2021年度个人及单位业绩考核不达标等原因对81名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1,348,916股进行回购注销。
以及审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划的第二次解除限售期解锁条件成就的议案》，本次符合解锁条件的激励对象共计334人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为5,247,500股，占目前公司股本总额的0.0750%，本次解除限售股份的上市流通日期为2022年7月11日，其中高级管理人员王金亮、赵文心及管金伟解锁30,000股、25,000股及25,000股。
20、公司于2022年6月25日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于对2019年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》，同意因激励对象离职、职务调整、2021年度个人及单位业绩考核不达标以及违反“公司红线”等原因对81名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1,348,916股进行回购注销。
21、公司向中国结算深圳分公司提交了注销2019年限制性股票81名激励对象已获授但尚未解除限售的1,348,916股限制性股票的申请。2022年10月24日，经中国结算深圳分公司审核确认，公司已完成上述全部限制性股票的回购注销事宜。
22、公司于2022年12月16日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于对2019年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》，同意因激励对 象离职、职务调整等原因对14名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共 计431,250股进行回购注销。
23、公司于2023年1月6日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于对2019年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》，同意因激励对 象离职、职务调整等原因对14名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共 计431,250股进行回购注销。
24、公司向中国结算深圳分公司提交了注销2019年限制性股票14名激励对象 已获授但尚未解除限售的431,250股限制性股票的申请。2023年4月18日，经中国 结算深圳分公司审核确认，公司已完成上述全部限制性股票的回购注销事宜。
25、公司于2023年6月20日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于调整公司限制性股票激励计划回购价格的议案》，根据2022年度利润分配的实 施安排，2019年限制性股票激励计划的回购价格将做相应调整，回购价格将由 20.96元/股调整为18.46元/股。
同时审议通过了《关于对2019年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销 的议案》，同意因激励对象离职、职务调整、2022年度个人及单位业绩考核不达 标等原因对62名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计694,532股进 行回购注销。
以及审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划的第三次解除限售期解锁 条件成就的议案》，本次符合解锁条件的激励对象共计308人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为4,897,510股，其中高级管理人员王金亮、赵文心及管 金伟解锁30,000股、25,000股及25,000股。
26、公司于2023年6月20日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于对2019年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》，同意因激励对 象离职、职务调整、2022年度个人及单位业绩考核不达标等原因对62名激励对象 已获授但尚未解除限售的限制性股票共计694,532股进行回购注销。
27、公司向中国结算深圳分公司提交了注销2019年限制性股票62名激励对象已获授但尚未解除限售的694,532股限制性股票的申请。2023年11月10日，经中国结算深圳分公司审核确认，公司已完成上述全部限制性股票的回购注销事宜。
28、公司于2024年1月10日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于对2019年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》，同意因激励对象离职、职务调整、违反“公司红线”等原因对18名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计234,230股进行回购注销。
29、公司于2024年1月29日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于对2019年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》，同意因激励对象离职、职务调整等原因对18名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计234,230股进行回购注销。
30、公司向中国结算深圳分公司提交了注销2019年限制性股票18名激励对象已获授但尚未解除限售的234,230股限制性股票的申请。2024年3月25日，经中国结算深圳分公司审核确认，公司已完成上述全部限制性股票的回购注销事宜。
31、公司已实施2023年度利润分配方案，以公司现有总股本6,975,318,129股剔除已回购股份48,558,888股后可参与分配的总股数6,926,759,241股为基数，按照每股分配金额不变的原则，向全体股东每10股派发现金30元，本次权益分派股权登记日为2024年5月14日，除权除息日为2024年5月15日。
公司于2024年5月15日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划回购价格的议案》，根据2023年度利润分配的实施安排，2019年限制性股票的回购价格将由18.46元/股调整为15.46元/股。
二、限制性股票的解锁条件成就说明
附表一：
| 业绩指标 | 2020-2022年平均值 | 2023年 |
| 归属于母公司股东的净利 润（千元） | 28,450,042 | 33,719,935 |
三、第四次解除限售期可解锁激励对象及可解锁数量
本次符合解锁条件的激励对象共计 280人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为 4,614,947股，占目前公司股本总额的 0.0661%。
| 人数 | 获授的限制性股票 总数（股） | 第四次解除限售 期可解锁数量 （股） |
| 1 | 100,000 | 25,000 |
| 1 | 120,000 | 30,000 |
| 1 | 100,000 | 25,000 |
| 277 | 18,800,000 | 4,534,947 |
| 280 | 19,120,000 | 4,614,947 |
（1）公司定期报告公告前三十日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前十日内；
（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后二个交易日内；
（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。
上述“重大交易”、“重大事项”以及“可能影响股价的重大事件”，为公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
董事会将向深圳证券交易所提出解除限售申请，经深圳证券交易所确认后，向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交材料，统一办理 2019年限制性股票激励计划的第四次解除限售期的解除限售业务，届时会另行公告进展情况。
四、参与激励的董事及高级管理人员在本公告日前 6个月对公司股票进行买卖情况
经核查，参与激励的董事及高级管理人员在本公告日前 6个月内不存在对本公司股票进行买卖的情况。
五、2019年限制性股票激励计划的第四次解除限售期的董事会审议情况 2024年 6月 14日，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于 2019年限制性股票激励计划的第四次解除限售期解锁条件成就的议案》，9名参会的非关联董事参与表决并一致同意该议案。
六、董事会薪酬及考核委员会的核查意见
公司董事会薪酬与考核委员会对公司 2019年限制性股票激励计划的第四次解除限售期解锁条件进行了考核，并对激励对象名单进行了核查，认为：公司经营业绩、激励对象及其个人绩效考核均符合《管理办法》和公司《2019年限制同意公司按照相关规定办理本次解锁事宜。
七、监事会核查意见
监事会审核后认为：根据公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》及《2019年限制性股票激励计划实施考核办法》的有关规定，公司本次激励计划的第四次解除限售期的解锁条件已满足，同意公司为 280名激励对象在本次激励计划的第四次解除限售期符合解除限售条件的 4,614,947股限制性股票办理解锁手续。
八、律师对 2019年限制性股票激励计划的第四次解除限售期可解锁的结论意见 1、本期解锁已经取得现阶段必要的授权和批准；
2、本期解锁的相关事宜符合《管理办法》《公司章程》《2019年限制性股票激励计划》的相关规定，合法、有效。
九、不符合解除限售条件的限制性股票的处理方式
对于不符合解除限售条件的限制性股票，公司将予以回购注销。
十、其他事项说明
激励对象个人所得税资金来源于自筹资金，公司对激励对象本次解锁应缴纳的个人所得税实行代扣代缴方式。公司承诺不为激励对象依据本激励计划获得有关权益提供贷款以及其他形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。
十一、备查文件
1、第四届董事会第二十八次会议决议；
2、第四届监事会第十八次会议决议；
3、北京市嘉源律师事务所法律意见书。
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会
2024年6月15日
